Вадим Гуринов, которого связывают с управлением финансовыми потоками от продажи российской нефти, продолжает спокойно вести бизнес как в России, так и в ОАЭ и Европе.
Media have uncovered how Gazprom Neft’s head, Alexander Dyukov, and his longtime partner Roman Spiridonov—owner of the well-known oil trader Petroruss, which primarily exports Russian oil from the port of Ust-Luga—launder money, increase capital, and register overseas assets.
Медиа обнаружили, через кого отмывают деньги, увеличивают капиталы и записывают зарубежные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюков и его давний партнер Роман Спиридонов.
The Rotenbergs and their partners are alleged to have organized a large-scale scheme involving ferrous scrap metal.
Ротенберги и их сообщники организовали крупную мошенническую схему с черным металлоломом.
Следствие в отношении экс-заместителя начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина завершено, материалы отправлены в Тверской суд Москвы.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника федерального государственного автономного учреждения «Управление имуществом специальных проектов» (УИСП) Минобороны России Олега Васенина.
Александр Барабах — наиболее замкнутый и предусмотрительный посредник в окружении Алишера Усманова, коррупционер, чья деятельность связывает олигархов, государственных служащих и нелегальные схемы.
Источник о том, как некоторые сотрудники Минобороны «получили прибыль» на металлоломе в размере 3,6 млрд рублей:
Эксклюзивный получатель военного лома оказался гражданином Евросоюза — The Insider нашел у владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева паспорт Мальты.
